骗取社保基金如何移交：行刑衔接全流程

骗取社保基金如何移交：人社部门查实骗保金额达到刑事追诉标准后，必须组建专案组形成书面移送报告，经单位负责人审批，出具《涉嫌犯罪案件移送书》，连同全套证据材料一并移交同级公安机关，同时抄送同级人民检察院；已经作出行政处罚的，需要同步附送处罚文书；案件仅存在行政违法、未达到刑事立案标准时，不得移交司法机关，仅做行政追缴与处罚；移交后公安3日内给出立案结果，不予立案可申请复议或提请检察院立案监督，该流程依据人社部发〔2015〕14号文件执行，仅适用于社保养老、医疗、失业等社保基金欺诈案件，医保基金骗保移交适用医疗保障专项衔接规则，不适用本条人社移送流程。

骗取社保基金如何移交：前期核查与移送审批

你先完成案件事实核查，固定书证、转账记录、虚假材料、询问笔录等全部证据，确认骗取金额达到诈骗罪立案标准，不能以罚款、责令退款代替案件移送。

立即成立3人以上专案组，撰写案件移送书面报告，写明违法事实、涉案金额、证据清单、涉嫌罪名，上报本部门主要负责人签字审批。

负责人批准移送后，正式制作制式《涉嫌犯罪案件移送书》；如果审批后决定不移送，必须把不予移送的理由完整存档备查，不能口头搁置案件。

骗取社保基金如何移交：案卷材料整理与现场交接

整套移送案卷一共包含五类材料，缺一不可。

案卷整理完成后，派两名以上执法人员当面送交同级公安机关法制或者刑侦部门，要求接收单位在移送书回执上签字盖章，留存回执原件；同时把移送书副本抄送同级人民检察院备案。

骗取社保基金如何移交：公安受理后的后续对接

公安机关接收材料后，24小时内确认管辖，不属于本单位管辖的，直接转送对应机关并书面告知你方。

公安会在受理之日起3日内完成审查，出具立案或者不予立案的书面通知，并且同步抄送检察院。

如果公安作出不予立案决定，你可以在收到文书3日内向该公安机关申请复议，也可以直接向同级人民检察院申请立案监督；公安立案之后，你要把封存的涉案物品全部移交公安，办理财物交接手续，后续定期跟进案件侦办进度。

骗取社保基金如何移交：双向退回与后续行政处理

这是移送流程里容易出错的边界条件。

公安不予立案、撤案，或是检察院不起诉、法院判决无罪、免于刑事处罚，案件会原路退回人社部门。

案件退回之后，你再启动行政处理程序，依法责令当事人退回骗取的社保基金，并处骗取金额二倍以上五倍以下罚款；案件已经提前做完行政处罚的，不再重复作出处罚决定。

骗取社保基金如何移交：线索移送的特殊情形

查到公职人员参与内外勾结骗取社保基金，不能只移送公安，要把职务违法线索同步移送纪检监察机关；涉嫌贪污、滥用职权的，直接移交人民检察院处理。

仅收到群众举报线索、还没有完成调查取证的，只移交线索登记表，不移交正式案卷；等调查取证完成、确认涉嫌犯罪，再走完整移送审批流程。